รวบเจ้าพ่อเครือข่าย “PAOFENG” กบดานชลบุรี ผงะฟอกเงินพนันข้ามชาติทะลุพันล้าน
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน กองกำกับการ 2 บก.ป. สนึกกำลังร่วมกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ศปชก.ตร.) ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี เข้าจับกุมตัว MR. YU อายุ 31 ปี ผู้ต้องหาคนสำคัญตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในข้อหา “ถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย” โดยจับกุมตัวได้ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านจัดสรรหรูแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หลังสืบทราบว่าแอบหลบหนีเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งกบดาน
การจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากประสานข้อมูลระหว่างตำรวจไทยและเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งพบเบาะแสว่า MR. YU เป็นตัวการใหญ่ผู้ก่อตั้งเครือข่ายฟอกเงินระดับข้ามชาติในชื่อ “PAOFENG” มาตั้งแต่ปี 2561 โดยทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการเป็นตัวกลางรับโอนและฟอกเงินให้กับเว็บพนันออนไลน์ในต่างประเทศ เครือข่ายนี้มีการจัดตั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ มีสมาชิกระดับล่างมากกว่า 60 คน และวางเครือข่ายผู้ค้าเงินเพื่อเข้าควบคุมบัญชีผ่านแอปพลิเคชันยอดนิยมอย่าง Alipay และ WeChat รวมกันมากกว่า 6,000 บัญชี ใช้เป็นช่องทางรับโอนเงินกระจายจากกลุ่มผู้เล่นพนัน ก่อนจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ระบบของเว็บพนันออนไลน์
นอกจากนี้ยังอำพรางเส้นทางการเงินด้วยการแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโตเคอเรนซี เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่และทำให้การสืบหาเส้นทางการเงินทำได้ยากยิ่งขึ้น จากการตรวจสอบพบยอดเงินหมุนเวียนผ่านเครือข่ายดังกล่าวสูงเกือบ 1,000 ล้านบาท
จากการลงพื้นที่แกะรอยอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ 2 บก.ป. พบพิกัดตัวที่แน่ชัด จึงได้นำกำลังเข้าปิดล้อมและควบคุมตัวไว้ได้สำเร็จ ซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้น MR. YU ให้การรับสารภาพว่า ตนเองคือบุคคลตามหมายจับของทางการจีน และได้หลบหนีคดีเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยจริง เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อดำเนินขั้นตอนการเพิกถอนการอยู่อาศัยและเตรียมส่งตัวกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป
